西安交大資產經營有限公司第三屆董事會第二次會議暨西安交大資產經營有限公司2013年度董事會，于2014年3月20日下午3：00在南洋大酒店國際會議廳召開。會議應到董事7人，實到董事6人，公司監事、經營班子成員等8人列席了此次董事會。

會議審議并通過了《西安交大資產經營有限公司2013年度報告》，該年度報告包括《西安交大資產經營有限公司2013年工作總結》和《西安交大資產經營有限公司2013年財務決算報告》，《西安交大資產經營有限公司2014年度工作計劃》、《西安交大資產經營有限公司2014年財務預算報告》和《關于對2013年度經營班子進行考核獎懲的議案》；為了加強對經營班子的考核，會議還審議了《西安交大資產經營有限公司經營班子考核及獎懲辦法（修訂）》，該辦法在原有的年度考核基礎上增加了任期考核的內容，會議認為將任期考核工作制度化，有利于資產公司的規范管理和更好地調動經營班子的積極性，從制度上保證了經營班子應妥善處理好短期利益和長期發展的關系，同時會議也要求董事會薪酬委員會應當結合國資委下發的《關于以經濟增長值為核心加強中央企業價值管理的指導意見》的文件精神，將經濟增加值概念引入資產公司經營班子任期考核辦法，以提高任期考核的科學性。

董事會對資產公司2013年度的工作業績予以高度肯定，同時希望資產公司經營班子在2014年的工作中，針對資產公司面臨的學校新近賦予的大量工作（如與科教院合署辦公，異地研究院的投資、經營、處置、分配等經濟行為的規范管理工作），做好學校周邊經營性房產的經營管理工作，在現有資源條件下，力爭實現經營性房產的增收工作等。面對資產公司的工作壓力逐步增大、對學校的回報要求逐步增加的壓力，公司經營班子要以深入貫徹落實黨的十八大精神，以黨的十八大精神為指導，緊緊圍繞學校、資產公司“十二五”發展規劃，按照改革創新、科學發展、規范管理、關注民生的總體思路，提升管理水平，完善監管體系，提高企業發展質量和盈利能力，增強抗風險能力，促進交大產業持續穩定發展，增加對學校的回報水平。

各位監事在對資產公司2013年取得的成績給予了高度評價的同時，希望經營班子和公司黨委2013年度的履職情況進行了審議及評價，并希望資產公司黨委繼續加強風險防控體系建設和企業領導人廉政教育，促進企業健康發展。（徐 群）